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长海股份:独立董事2014年度述职报告(威尼斯人娱乐场)_长海股份(300196)_公告正文_财经

发布时间:2017-03-12 02:55内容来源:网络整理 点击:

Changhai分配:孤独董事2014年度述职演讲(威尼斯人娱乐场)

              江苏长海多个的式的分配股份有限公司          孤独董事 2014 年度述职演讲
江苏长海多个的式的分配股份有限公司
孤独董事2014年度述职演讲入席同伴及同伴代表:
江苏长海多个的式的分配股份有限公司(以下略号Re,我刚硬的依照《公司条例》、深圳证券市税上市把持及另一个法规、孤独董事任务把持的规则和必要条件,忠心的、勤劳、担负的体现,即时熟人公司的生利经营使习惯于,紧密关怀公司的开展,充满活力的陪伴降神会,负责思索董事会的账单,公司关系事项孤独视域,董事会,以确保该确定的科学性,实在预防性维修公司法定权利。演讲期业绩演讲如次
一、列席降神会使习惯于
本人充满活力的分担者本董事会及器械经理,2014家公司共召集董事会7次,同伴大会3次。我将列席董事会7次,实践出工7次,缺乏陆续两倍不列席降神会,不在场的不在场的,并列席了2次同伴大会。
演讲期内,我实现预期的结果了孤独董事的孤独性、勤劳的工作,负责思索董事会被提名的账单,2014年度董事会、召集同伴大会该当契合法度规则,象征事情方针决策及另一个象征事项器械相互关系,合法无效。作为董事会之孤独董事之账单及,董事会以为,董事会的相互关系账单。
二、宣布孤独视域使习惯于
依据公司条例、孤独董事及另一个法度任务把持、法度、法规的关系规则,演讲期内,我就以下事项宣布了孤独视域,并发行写成文字的视域
1、2014年4月2日召集的次货届董事会第十四次降神会,本人就公司2013年度用桩支撑同伴及另一个关系方应用公司资产使习惯于、公司2013年度表面保安的、本公司相互关系市2013、及与会谈论的《2013年度利润分配及资金公积金转增死刑的的预案》、2013年度募集资产应用使习惯于特殊演讲、《2013年
江苏长海多个的式的分配股份有限公司          孤独董事 2014 年度述职演讲度室内的把持单一的评价演讲》、《涉及聘用公司 2014 年度审计机构的账单》宣布了《江苏长海多个的式的分配股份有限公司孤独董事对公司相互关系事项的孤独视域》。
2、2014年6月6日召集的次货届董事会第十六次降神会(暂时),本人就公司谈论的象征资产重组关系事项宣布了《涉及公司发行分配及付款现钞交易资产暨象征资产重组的孤独视域》。
3、2014年7月28日召集的次货届董事会第十七次降神会(暂时),本人把持本公司之用桩支撑同伴及另一个相互关系、公司外部抵押品,及与会谈论的《2014年半年度募集资产付使发誓金与应用使习惯于专项演讲》宣布了《江苏长海多个的式的分配股份有限公司孤独董事对公司相互关系事项的孤独视域》,并就谈论的象征资产重组关系事项宣布了《涉及公司发行分配及付款现钞交易资产暨象征资产重组的孤独视域》。
4、2014年11月25日召集的次货届董事会次货十次降神会(暂时),我将替换簿记员公司、公司应用自有弃置不顾资产交易金融商品及簿记员策略变卦事项宣布了《江苏长海多个的式的分配股份有限公司孤独董事对公司相互关系事项的孤独视域》。
三、董事会任务
本董事会装备复核使服役、战术使服役、被提名使服役、薪酬与反省使服役。我曾担负审计使服役主席、薪酬及评核使服役。器械下列的行使职责2014
我对董事会审计使服役盟员,审计使服役活期降神会,与公司的财务往还、对募集资产工程作图的取得进展使习惯于、活期反省日常手柄,依照孤独董事的任务把持、规则的董事会审计使服役器械细则,与簿记员公司的沟通,确保即时完成的年度演讲的预备和表演。
本人作为董事会薪酬及评核使服役,依照孤独董事的任务把持、董事会薪酬及董事会关系把持之规则,创制及检讨董事薪酬策略及制图,器械董事及上级施行全体职员之表演评价,优选法公司弥补,被提名有理化提议,充满活力的器械薪酬及评核使服役的行使职责。
江苏长海多个的式的分配股份有限公司          孤独董事 2014 年度述职演讲
四、对公司举行现场考察
我用机遇陪伴董事会熟人,对公司未婚妻开展战术与施行层举行交流,经过电话学和电力网与本公司另一个董事、与上级施行层雇用紧密联系,催促公司提高规格化运作,实在预防性维修中小金融家津贴。
五、积聚和容易表面保安的、器械特殊阐明
依据中国1971证监会《涉及一般的股票上市的公司与关系方资产往还及股票上市的公司外部抵押品若干问题的通告》(以下略号“《通告》”)、涉及一般的股票上市的公司表面保安的的公报等R、公司条例和规则,对公司演讲期内(2014年1月1日至2014年12月31日)用桩支撑同伴及关系方应用资产、外部抵押品使习惯于举行了负责地熟人和核对。2012年10月23日,本公司召集第五届董事会次货次降神会,谈论经过了《涉及为全资分店常州天马瑞盛多个的式的股份有限公司布置抵押品的账单》。本公司为全资分店,涂商业银行无,000万元的多个的授信态度布置共同责任使发誓抵押品,不超过三年,保修期从飞马芮胜股份有限公司。抵押品器械后,本公司及其用桩支撑附设公司外部抵押品接近,000万元。演讲期内,公司缺乏用桩支撑同伴及另一个相互关系使分裂。
六、金融家权利警卫
1、持续关怀公司人表演,本公司刚硬的依照深圳证券市税上市、对股票上市的公司人表演施行办法,确保人表演的真相、精确、即时、充分地。
2、使用董事会的机遇分担者董事会,熟人公司财务养护,查问关系部门和全体职员、征询公司降神会纪要,孤独运用本人的专门知识、成立、公平地行使结果,稳健的、忠心的、勤劳服务合同及同伴。
3、公司管理的体系与器械、生利经营施行养护、室内的把持的构造与器械、手柄层应考察和默认TH的结果,该公司引见了澳元布置的使习惯于和人,联合集团本人的专门知识,在董事会方针决策中授予专业视域。
七、拖裾使习惯于
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自担负孤独董事以后,注意到最新的法度、法规和各项规章体系,加浓对相互关系法规的默认,特殊是that的复数,充满活力的分担者公司拖裾,增殖器械行使职责的生产率,进一步一般的公司运作,警卫各种的同伴的法定权利,特殊是。
八、另一个事项
1、演讲期内,未能被提名董事会降神会。
2、演讲期内,缺乏提议请求或拒绝受理簿记员公司。
3、演讲期内,未能请求表面审计机构和征询机构。
我会持续与董事会一同任务、中西部及东部各州的县议会、紧密沟通与协助,必须本人的专门知识和丰足的亲身经历,为董事会被提名更有理的提议,使公司极度的不乱、手柄更一般的,正确的公司管理。
特意地演讲!
孤独董事(签名)
威尼斯人娱乐场
2015年2月2日

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